越南新规将于11月生效：国内转账超13.5万元或跨境超1000美元须向央行报备

2025-09-24 09:10

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TT123获悉，越南国家银行于9月23日发布了第27/2025号通函，明确了《反洗钱法》的执行细则。根据新规，国内电子转账金额达到5亿越南盾（约13.5万元人民币）或跨境转账超过1000美元时，须向央行报备完整交易信息（包括双方机构、账户、金额及用途等），并以电子方式传输。金融机构有责任履行“金融警察”职能，针对可疑交易可暂停或拒绝执行。此外，携带外币超过5000美元、越南盾超过1500万或黄金超过300克的个人需要向海关申报，其他贵金属或宝石价值达到4亿越南盾（约10.8万元人民币）以上也需进行申报。新规将于2025年11月1日起生效，金融机构需在2026年1月1日前完成系统升级和流程调整，重点提升对黑名单的监控及风险识别能力。

越南电子监控

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