泰国央行严查诈骗资金链！每周冻结上万账户

2025-09-17 09:24

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TT123获悉，泰国央行近日对账户冻结问题进行了回应，表示这一措施旨在追踪诈骗资金链中的“马甲账户”。每周大约有1万个账户被临时冻结。系统会根据资金流向逐级冻结账户，直至追回被诈骗的全部金额（例如，若5万泰铢的诈骗资金，系统会冻结第一账户的余额1万泰铢，并继续追索后续账户）。此项措施可能会影响到无辜的商户或用户。央行强调，冻结措施仅针对交易额度，而非账户的整体余额，并已明确小额交易及正常经营的商户不受影响。受害者报案后，账户将被冻结3-7天，而无辜用户可拨打1441热线申请解锁，处理时间为每日11:00、15:00和19:00，可在最快4小时内解冻。央行正与多家机构合作，优化相关流程，力争在9月底前减少误伤现象，并要求各银行实时通知客户关于账户冻结的详细信息。

泰国

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